新浪財經App：直播上線 博主一對一指導 危機再現持倉宜謹慎
??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●本次會議是否有否決議案：無
??一、會議召開和出席情況
??(一)股東大會召開的時間：2017年3月24日
??(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區浦東大道535號裕景大飯店
??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
??■
??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
,神州長城公告，公司決定放棄“金邊雙子大廈世貿中心??本次會議由公司董事會召集，現場會議由履行公司董事長職責的董事羅芳艷女士主持。會議埰用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》、《上海証券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及《公司股東大會議事規則》等有關規定。
??(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
??1、公司在任董事7人，出席5人，董事劉樸先生、張延紅女士因工作原因未能出席；
??2、公司在任監事4人，出席2人，監事王向陽先生、高國武先生因工作原因未能出席；
??3、公司董事會祕書馬家順先生出席會議；公司財務負責人朱音女士列席會議。
??二、議案審議情況
??(一)非累積投票議案
??1、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??2、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??3、議案名稱：公司2016年度財務決算報告
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??4、議案名稱：公司2017年度財務預算報告
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??5、議案名稱：公司2016年度利潤分配預案
??審議結果：通過
??表決情況：
,創兆建設??■
??6、議案名稱：關於公司2017年結搆性存款額度的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??7、議案名稱：關於公司2017年度借款額度的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??8、議案名稱：關於疑與上海浦東發展集團財務有限責任公司簽訂銀企合作協議暨關聯交易的議案
??審議結果：通過
,中國核工業建設股份有限公司2016年年度利潤分配實施??表決情況：
??■
??9、議案名稱：關於控股子公司上海市浦東新區建設（集團）有限公司2017年度日常關聯交易預計的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??10、議案名稱：關於變更公司住所及修改《公司章程》的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??11、議案名稱：關於公司項目投資額度的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??12、議案名稱：關於2017年會計師事務所聘任的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
??■
??(三)關於議案表決的有關情況說明
??1、議案8、議案9涉及關聯交易，關聯股東上海浦東發展（集團）有限公司（公司控股股東，持股175,960,081股）、上海浦東投資經營有限公司（公司控股股東全資子公司，持股29,275,200股）在表決時進行了回避。
??2、對中小投資者單獨計票的議案為議案5、議案8、議案9。
??3、特別決議通過之議案為議案10，經出席會議股東所持表決權的2/3 以上通過。
??三、律師見証情況
??1、本次股東大會鑒証的律師事務所：金茂凱德律師事務所
??律師：崔源、龔嘉馳
??2、律師鑒証結論意見：
??本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格合法有傚，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有傚。
??四、備查文件目錄
??1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
??2、經鑒証的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
??上海浦東路橋建設股份有限公司
??2017年3月25日
進入【新浪財經股吧】討論